Penipuan Kripto BitConnect, Pendiri Bawa Kabur Uang Investor

GenPI.co - Pendiri investasi digital, kripto BitConnect, Satish Kumbhani menjadi buron setelah menjalankan praktik ponzi.

Kumbhani menipu investor Amerika Serikat (AS) dengan mendulang dana hingga USD 2,4 miliar melalui kripto BitConnect.

Kumbhani merupakan warga negara India dan sudah didakwa secara pidana oleh Departemen Kehakiman AS pekan lalu.

BACA JUGA:  Sanksi Barat Keras, Rusia Bakal Kesulitan Bertransaksi Kripto

Komisi Sekuritas dan Bursa secara terpisah menggugat Kumbhani pada September 2021.

Masalahnya saat ini, Kumbhani tidak dapat ditemukan di mana pun sepekan setelah putusan hukum dikeluarkan.

BACA JUGA:  Bos OJK: Boleh Jualan Kripto, Nggak Ada Izin Akan Diambil

Kumbhani kemungkinan telah menghilang dari India dan keberadaannya tetap tidak diketahui.

Ini mengikuti dari pengajuan Oktober 2021 yang mengatakan Komisi mengetahui Kumbhani kemungkinan telah pindah dari India ke alamat yang tidak diketahui di negara lain.

BACA JUGA:  Cairkan Sumbangan Kripto, Ukraina Beli Alat Militer dan Makanan

“Komisi tidak mengetahui keberadaan Kumbhani dan BitConnect adalah entitas tidak berbadan hukum yang harus dilayani Komisi melalui manajernya, Kumbhani,” kata penasihat persidangan senior Richard G Primoff.

Primoff telah meminta Hakim Distrik AS John Koeltl untuk perpanjangan hingga 30 Mei.

BitConnect, didirikan pada 2016, adalah salah satu proyek terbesar dan terpopuler dalam kehebohan penawaran koin awal (ICO) pada pertengahan 2017.