Hal ini berisiko karena tidak ada pemeriksaan yang jelas tentang asal usul dana sehingga bisa digunakan untuk pencucian uang.
FCA juga mengkritik lemahnya persyaratan know your customer atau KYC dalam setiap transaksi, sekalipun jumlahnya kecil. (*)
Tonton Video viral berikut:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News