GenPI.co 
"Untuk menjadi anggotanya itu salah satu harus punya banyak prestasi di dalam menangani TPPU. Itu bukan syarat satu-satunya, tapi itu memberi grade sendiri agar kita bisa menjadi anggota penuh," kata Mahfud MD.
"Saat ini kita sedang menambah kredit dan akan terus menambah kredit untuk dapat diterima menjadi anggota FATF," imbuhnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri dan PPATK mengusut TPPU terhadap terdakwa Dianus.
Polri menemukan sembilan rekening perbankan milik Dianus yang terdapat uang cukup fantastis.
BACA JUGA: Khasiat Minyak Kelapa Campur Madu Cespleng, Wanita Bisa Ketagihan
Polisi memastikan uang itu hasil peredaran obat aborsi yang dilakukan sejak 2011.
Dianus mendapati 31 jenis obat-obatan dari luar negeri. Dia menjual dengan keuntungan variatif antara 10-15 persen.
Sebenarnya, obat itu bukan palsu. Hanya, kejahatan yang dilakukan Dianus membeli obat-obatan dari luar negeri dalam jumlah banyak untuk dijual di Tanah Air.
Hasil keuntungan Dianus disembunyikan dengan berbagai macam cara. Antara lain dimasukkan ke dalam rekening, membeli produk asuransi, deposito, obligasi retail Indonesia (ORI) atau instrumen surat berharga negara (SBN), dan menanam saham.(*)
BACA JUGA: Keberuntungan 4 Zodiak Top, Rezeki Tak Putus Hingga Akhir Bulan
Simak video menarik berikut:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
